The Honey Trap: Swedbank, Russia and the World's Biggest Money Laundering Scheme
El llibre "The Honey Trap: Swedbank, Russia and the World's Biggest Money Laundering Scheme" (títol original en suec: Honungsfällan), escrit pels periodistes d'investigació Axel Gordh Humlesjö i Lars Berge, és un relat real que sembla tret d'una novel·la d'espionatge.
Publicat el 2024, detalla com el banc més emblemàtic de Suècia, Swedbank, va ser infiltrat i utilitzat pels serveis d'intel·ligència russos (FSB) per blanquejar milers de milions d'euros.
Aquí tens un resum detallat dels punts clau del llibre:
1. El punt de partida: La "trampa de la mel"
El títol fa referència a la clàssica tàctica d'espionatge (honey trap) on s'utilitzen relacions sexuals o romàntiques per obtenir kompromat (material comprometedor).
L'incident: El llibre descriu com un alt executiu de Swedbank va ser captat a l'Hotel Metropol de Moscou amb una prostituta d'alt nivell vinculada als serveis secrets russos.
L'objectiu: Amb aquest xantatge (fotos o vídeos), l'FSB va aconseguir que la direcció del banc "mirés cap a una altra banda" mentre s'obrien comptes a les sucursals dels països bàltics (Estònia, Letònia i Lituània) per a oligarques i empreses pantalla russes.
2. El mecanisme del blanqueig
Swedbank, vist a Suècia com un banc ètic i "de la gent", es va convertir en el canal principal per treure diners bruts de Rússia cap a Occident.
Escala massiva: Es calcula que a través de les branques bàltiques del banc es van moure uns 40.000 milions d'euros d'origen dubtós entre 2007 i 2015.
Clients perillosos: Entre els titulars de comptes hi havia persones properes a Vladímir Putin i figures implicades en el famós "Cas Magnitsky" (un frau fiscal massiu a Rússia).
Connexió amb la guerra: El llibre sosté que aquests diners no només servien per a l'enriquiment personal d'oligarques, sinó per finançar operacions d'influència de l'Estat rus a Europa, incloent-hi la desestabilització política i, finalment, l'esforç bèl·lic.
3. La cultura de la negació
Un dels temes centrals del llibre és la negligència institucional.
Birgitte Bonnesen: L'ex-CEO de Swedbank és una figura central. El llibre narra com ella i el seu equip van ignorar les alertes internes dels oficials de compliment (compliance) que advertien que alguna cosa anava molt malament a Estònia.
Mentides públiques: Quan van aparèixer les primeres sospites, el banc va assegurar als inversors i al regulador que no tenien problemes de blanqueig, cosa que va portar a Bonnesen a una condemna de 15 mesos de presó per frau (sentència de l'any 2024).
4. L'amenaça als periodistes
Humlesjö i Berge expliquen en primera persona la perillositat de la seva investigació.
Vigilància: Durant el procés d'escriptura i investigació per al programa de televisió Uppdrag Granskning, els autors van detectar agents de l'FSB apostats davant dels seus apartaments a Estocolm.
La "femme fatale": El llibre detalla la trobada d'Axel Gordh Humlesjö amb la dona que va servir d'esquer en l'operació d'espionatge original, confirmant la connexió directa entre el sexe, el xantatge i les finances internacionals.
Per què és important aquest llibre?
A diferència d'altres escàndols financers, The Honey Trap no tracta només de cobdícia, sinó de seguretat nacional. Demostra com el sistema bancari occidental és vulnerable a la guerra híbrida de Rússia:
Corrupció d'elits: Com es pot doblegar la voluntat d'un executiu suec amb mètodes de la Guerra Freda.
Infiltració: Com els diners russos van comprar influència a les democràcies nòrdiques.
Impunitat: Com les institucions triguen anys a reaccionar, fins i tot quan les proves són evidents.
Conclusió: El llibre és una advertència sobre com el blanqueig de diners és, en realitat, una arma política que Rússia ha fet servir per minar les fundacions d'Occident des de dins dels seus propis bancs.
